面對洶涌所致的跨境資金流进，監管層已經開始行動。國家外匯控制局6日最新發布《關于加強外匯資金流进控制有關問題的告诉》，從加強銀行結售匯綜合頭寸控制、嚴查虛假貿易、加大外匯控制核查檢查力度等多方面嚴控外匯資金流进，尤为是防范異常跨境資金流进。
央行百家樂記牌數據顯示，截至本年3月末，中國全口徑外匯占款余額約為27.068萬億元，一季度新增外匯占款1.2萬億元，刷新歷史紀錄。在群众幣贬值預期的強化以及歐美日量化寬松政直播 百 家 樂策的影響下，國際熱錢流进國內的壓力正在顯著增添。
這份《告诉》全文雖然只要1000字，不过凸顯了監管層從企業和銀行兩個端口來管理跨境資金的流进的意圖。
在企業方面，外匯局將加強對進出口企業貨物貿易外匯出入的分類控制，加大對存在異常或者可疑情況企業的核查力度，并調整轉口貿易項下外匯出入相關政策。《告诉》稱，將及時對資金流與貨物流嚴重不婚配或者流进量較大的企業發送風險提示函，要求其在10個任务日內說明情況。而若企業未及時說明情況或者不能提供證明质料并做出合乎逻辑解釋的，將其列為B類企業，實施嚴格監管。百家樂發牌機
分類控制象征著外匯局從總量核查轉向加倍重視對單筆貨物貿易的核查，防止異常資金通過貿易渠道流进境內。國家行政學院決策咨詢部副主任陳炳才在承受《經濟參考報》采訪時表达。
而在銀行方面，《告诉》要求加強銀行結售匯綜合頭寸控制，將銀行結售匯綜合頭寸百家樂報牌系統限額與外匯存、貸款比率掛鉤。央行《金融機構外匯信貸出入表》數據顯示，截至3月末，境內外匯貸款余額為5618.23億美圆，外匯入款余額為4415.65億美圆，若按該數據計算，則貸存比為127，高于75或者是100的參考指標。
國際金融問題專家趙慶明[微博]表达，在群众幣贬值的底细下，銀行有減少手中外匯頭寸而結匯成群众幣的沖動。統計數據顯示，本年2月和3月的央行口徑外匯占款均大于金融機構全口徑外匯占款。這象征著這兩個月金融機構央行除外處于凈結匯狀態，其當前月的外匯頭寸相對上月在減少。趙慶明說。他稱，《告诉》可懂得為監管層在要求銀行持有更多的外匯頭寸，讓金融機構分擔央行的購匯壓力，也意在压制銀行境內外匯貸款的過快增長。
實際上在往年，外匯局曾對銀行百家樂怎麼玩才會贏結售匯綜合頭寸實行正負區間控制，在現有結售匯綜合頭寸高下限控制的基礎上，將上限下調至零下列。今朝國內銀行的外匯貸存比大多數高于參考貸存比，是以若要達到《告诉》中公式的要求，大多數銀行當月結售匯綜合頭寸必須為正。國家行政學院決策咨詢部副主任陳炳才指出。他指出，若銀行想要其外匯頭寸上限較低，一個辦法是減少其境內外匯貸款量，這也压制了銀行從國外劃撥資金到國內發放貸款，從而管理資金流进境內。
招商銀行解析師劉東亮[微博]在承受媒體采訪時也表达，這是初次對銀行外匯存貸比單獨進行規范，重要是為了限定銀行外匯貸款的份額，旨在從銀行這一環節遏制資金的套利行為。
為了更好地防堵熱錢，《告诉》還指出，外匯局未來要強化監測解析與窗口指導；對異常資金流进線索，主動開铺現場核查或者檢查；對于采用虛假單證進行套利生意业务的案件，依法從重處罰；對違反外匯控制規定導致違規資金流进的銀行、企業等主體，應依法給予罰款、休止經營相關業務、究查負有间接責任的相關人員責任等處罰，并加大公開披露力度。（張莫北京報道）
