公然資訊觀察站重大訊息公告(3661)世芯-KY-公告本公司董事會議決112年第2次私募平凡股訂價及應募人資訊
1董事會議決日期11305142私募有價證券種類平凡股3私募對象及其與公司間關係(1)本次私募平凡股之對象以相符證券買賣法第43條之6及金融監視控制委員會91年6月13日（91）臺財證一字第0910003455叫喚之規定擇定特定人，並以手段性投資人力限。(2)已洽定之應募人應募人名稱 與本公司之關係 預測本次私募增資 認購股數-----註冊送 點數----------- ---------------- ------------------Amazon, Inc 無 224,537(3)法人應募人之股東持股比例佔前十名之股東與本公司之關係 重要股東名稱 持股比例 與本公司之關係----------------------------- ---------------- ----------------Mr Jeffrey P Bezos 1143 無The Vanguard Group 741 無BlackRock, Inc 606 豪神娛樂城官網 無STATE STREET CORP 331 無FMR LLC 304 無PRICE T ROWE ASSOCIATES INC MD 185 無GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC 174 無JPMORGAN CHASE CO 165 無MORGAN STANLEY 152 無NORGES BANK 112 無4私募股數或張數224,537股5得私募額度依本公司112年6月9日股東常會議決通過在不過份5,000,000股額度內，分一次或二次核辦。6私募價錢制定之根據及合乎邏輯性(1)本次私募平凡股每股價錢之制定，以不低於本公司訂價日前下列二基準算計價錢較高者之八成制定之： A訂價日前一、三或五個營業日擇一算計平凡股收盤價簡樸算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價差別為2,520元、2,565元及2,645元，抉擇前一個營業日平凡股收盤價簡樸算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價為2,520元。 B訂價日前三十個營業日平凡股收盤價簡樸算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價為2,978元。(2)以上列兩基準較高者2,978元為參考價錢。經綜合考量後，將實質私募股票之每股認購價錢訂為2,382元，為參考價錢之80，未低於股東會議決之最低成數。7本次私募資本用處充滿本公司歷久營運成長所需之營運週轉金。8不使用公然募集之理由考量資金市場局勢、發布本錢、私募方式之籌資時效性及可行性，以及本公司與投資人間的業務關係，故本次不使用公然募集而擬以私募方式核辦現金增資發布新股。9孑立董事反對或保存觀點無。10實質訂價日113051411參考價錢2,978元。12實質私募價錢、轉換或認購價錢2,382元。13本次私募新股之權力責任本次私募之平凡股，權力責任原理上與本公司已發布之平凡股雷同，惟依證券買賣法第 43條之8規定，除依該條文規定之轉讓對象及前提外，原理上私募之平凡股於交付日起三年內不得自由轉讓，本公司於交付日起滿三年後，依關連法則規定向主管機關申請本次私募有價證券上市買賣。14附有轉換、互換或認股者，其換股基準日難受用。15附有轉換、互換或認股者，對股權可能稀釋情境難受用。16附有轉換大老爺娛樂城註冊優惠或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購平凡股後對上市平凡股股權比率之可能陰礙（上市平凡股數A、A已發布平凡股)難受用。17前項預測上市平凡股未達6000萬股且未達25者，請說明股權流暢性偏低之因應舉措難受用。18其他應敘明事項本次私募平凡股之其他未盡事宜等，若因法則改正或主管機關規定及基於營運考核或客觀環境之陰礙須改變或改正時，提請董事會授權董事長全權處置之，並授權董事長及或其指定之人獨自或共同典型本公司簽約、籌議、改變一切有關私募平凡股之契約及文件，並為本公司核辦一切有關發布私募平凡股所需之事宜。
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